Dinamarca apunta a 2700 comerciantes de Bitcoin para pago de impuestos luego de aviso de Finlandia

La agencia tributaria de Dinamarca (Skattestyrelsen) confirmó que está "identificando" a 2700 personas que deben impuestos sobre las ganancias de Bitcoin (BTC), de acuerdo con un comunicado de prensa del 12 de diciembre.

Según Skattestyrelsen, los ciudadanos daneses compraron y vendieron Bitcoin a través de una bolsa de criptomonedas finlandesa sin nombre entre el 2015 y el 2017, pero no declararon ninguna ganancia o pérdida en los documentos fiscales.

Ahora, la agencia buscará a cada individuo específicamente para determinar sus obligaciones de pago.

"En este momento, estamos identificando a ciudadanos individuales y agregando la nueva información a la que ya tenemos", comentó la directora de impuestos Karin Bergen, quien agrega:

“Si algo no coincide, nos pondremos en contacto con ellos y les pediremos más información. Sin embargo, cuánta gente es y lo que puede significar, todavía es muy temprano para decirlo".

Skattestyrelsen no mencionó qué bolsa estaba involucrada, pero dijo que la información había llegado a través de un aviso de las autoridades fiscales finlandesas.

Finlandia es el hogar de la conocida plataforma internacional de comercio de Bitcoin P2P LocalBitcoins, que este año implementó procesos limitados de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y Conocimiento de su Cliente (KYC) para titulares de cuentas de "alto volumen".

Los 2700 comerciantes involucrados compraron Bitcoin por un valor de 49,7 millones de coronas ($7,55 millones) y vendieron Bitcoin por un valor de 53 millones de coronas ($8,05 millones).

"Esto probablemente sea solo la punta del iceberg", agregó Bergen:

"El conocimiento que obtengamos sobre la minería de datos, segmentos y métodos en general nos hará más sabios en el área y se beneficiará de nuestro trabajo de guía y control".

Dinamarca tradicionalmente ha ofrecido una visión diversa de sus actitudes hacia la criptomoneda. Este mes, el país contiene un total de 1500 restaurantes que aceptan Bitcoin a través del portal de comida en línea Hungry.dk, mientras que, por otro lado, el banco local Nordea prohibió a sus trabajadores ser dueños de criptomonedas a principios de este año.

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HACE 30 MINUTOS
Por Marie Huillet
Informe: supuesto criminal financiero revelado como figura detrás de ICO ‘Blockchain Terminal’
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Informe: supuesto criminal financiero revelado como figura detrás de ICO ‘Blockchain Terminal’NOTICIAS
Este artículo se ha actualizado para reflejar los comentarios de Ran Neuner sobre su participación en el proyecto.

El hombre detrás de la "Oferta Inicial de monedas (ICO) de "Blockchain Terminal" (BCT) ha sido derrocado como el criminal financiero que ocultó su anterior identidad a empleados e inversionistas por igual. Una investigación sobre estas circunstancias se publicó el 11 de diciembre en el noticiero The Block Crypto.

Se afirma que el proyecto BCT y su firma afiliada, CG Blockchain, recaudaron hasta $31 millones en una ICO para lanzar una versión criptomonetaria del omnipresente "Bloomberg Terminal" —una herramienta de comercio y datos financieros altamente exitosa para el sector financiero tradicional—.

De acuerdo al informe, la brillante herramienta de "grado institucional" de BCT para los "profesionales del comercio" criptomonetario tenía a su cargo a un hombre que operaba como "Shaun MacDonald", pero en realidad era un estafador convicto, Boaz Manor, que había recibido una condena de prisión de un año en Canadá en el 2012 por malversar $106 millones de un fondo de cobertura con sede en Toronto que cofundó.

Según se informa, el fondo canadiense tenía $800 millones en activos bajo administración en su pico de 26 000 inversionistas: Manor también fue declarado culpable de usar el dinero de los inversores para comprar $8,8 millones en diamantes que luego desaparecieron.

Habiendo aceptado una prohibición de por vida de la industria de valores, Manor se convirtió en MacDonald y ocultó su convicción e identidad a sus colegas en BCT, según se informa "se está haciendo crecer la barba y [tiñendo] su cabello de color rojo". Mientras asignaba formalmente la presidencia de la compañía a Bob Bonomo —ex director de información en la firma de gestión de activos de $500 mil millones AllianceBernstein—, MacDonald fue el principal impulsor de la empresa BCT.

A pesar de que comercializó su "Blockchain Terminal" de $999 a fondos de cobertura criptomonetarios —una "Terminal HD" de 32 pulgadas con una clave privada de hardware— se supone que la compañía ha recaudado la mayor parte de sus fondos a través de una ICO lucrativa de $31 millones para su token BCT nativo, que se lanzó en septiembre del 2017.

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Uno de los supuestos inversionistas del proyecto es el criptoanalista de alto perfil y presentador del programa de CNBC, Cryptotrader, Ran Neuner, quien tuiteó su respaldo al Blockchain Terminal en junio, y se dice que invirtió hasta $1,3 millones en la ICO de la compañía, según a dos fuentes anónimas.

Neuner declaró ayer que había "perdido una tonelada" de su propio dinero invirtiendo en el "fraude" de BCT, pero acusó a The Block por informes erróneos "difamatorios", y afirmó falsamente haber contactado con él para comentar sobre la historia.

Cuando se le pidió un comentario, Neuner le aclaró a Cointelegraph que había invertido alrededor de $300 000 —no $1,3 millones— en el proyecto de BCT. Explicó por correo electrónico que "en un momento dado [...] asesoró a la compañía, específicamente sobre cómo infiltrarse en el criptomercado", y señaló que ayudó a encontrar "operadores de gran volumen" para probar las pantallas.

Sin embargo, Neuner continuó, después de recibir un "aviso" a principios de otoño de que MacDonald era en realidad Boaz Manor, lo confrontó sin recibir confirmación. Neuner añadió:

"Por causa de la sospecha, [yo] renuncié inmediatamente a la asesoría y he estado trabajando con un grupo de otros inversionistas desde entonces para recopilar información creíble suficiente para ir a las autoridades e informar sobre el proyecto.

Mi investigación está en curso".

Además de las tergiversaciones de MacDonald, the Block informa que Bonomo "renunció silenciosamente" de BCT en verano, luego de lo cual MacDonald se reveló como Manor a sus empleados y supuestamente dejó de pagarles. Con el paradero de Manor "incierto", BTC ahora ha cambiado su nombre a BCT Inc. y anunció a finales de octubre que su Terminal saldría a la venta al público.

En junio, Bloomberg Terminal anunció que comenzaría a listarse en el Índice de Criptomonedas de la criptobolsa Huobi, así como nueve pares de comercio criptomonetario.