Panamá nombra regulador de sujetos no financieros, una recomendación del GAFI

El Gobierno de Panamá designó a Francisco Bustamante titular de la Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros, un nuevo organismo creado en el marco del plan de acción que desarrolla el país para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"El intendente para la supervisión de los no financieros lo tenemos designado (...) él ya está trabajando, es Francisco Bustamante", afirmó hoy a Efe la viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla.

Bustamante trabajó 18 años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue asesor en 2014 del ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y "fue el que inició todo este tema de retomar de manera proactiva la prevención de blanqueo de capitales", reveló la alta funcionaria.

Panamá fue incluida en junio de 2014 en la lista gris del GAFI de países que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e información para colaborar en el combate de blanqueo de capitales y la evasión fiscal.