Dirección oculta (criptomoneda)

¿Qué es una dirección oculta?
Las direcciones sigilosas se utilizan en transacciones realizadas a través de criptomonedas en una red de cadena de bloques para ocultar el acceso público a las partes involucradas en las transacciones. Las direcciones sigilosas funcionan haciendo que el remitente use una dirección única para cada transacción, incluso si se realizan varias transacciones con el mismo destinatario. Como resultado, las direcciones sigilosas son útiles para garantizar la privacidad de los destinatarios de los pagos en criptomonedas y sus detalles financieros.
Sin embargo, las direcciones ocultas se han enfrentado al escrutinio de los reguladores y las autoridades fiscales, ya que las direcciones no públicas pueden usarse para comportamientos ilegales, incluido el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la financiación de actividades terroristas.
CONCLUSIONES CLAVE
• Las direcciones sigilosas son una técnica para ocultar las transacciones públicas de la cadena de bloques mediante la generación de direcciones únicas para cada transacción.
• Las redes de cadena de bloques involucran transacciones seudónimas, lo que significa que una vez que la información personal se vincula a una clave criptográfica, las transacciones que usan esa clave se pueden rastrear en la cadena de bloques.
• Las direcciones sigilosas han ganado popularidad debido, en parte, a las preocupaciones de que los piratas informáticos obtengan acceso a las billeteras digitales y roben criptomonedas.
• Las direcciones ocultas se han enfrentado al escrutinio de los reguladores y las autoridades fiscales, ya que pueden utilizarse para comportamientos ilegales, incluido el lavado de dinero.
Comprender una dirección oculta
Una red blockchain es un libro mayor distribuido similar a una base de datos compartida que contiene transacciones, que se comparten con todos los participantes en la red. Muchas cadenas de bloques que operan hoy en día o libros de contabilidad públicos en los que los detalles de las transacciones son visibles para los participantes en la cadena de bloques. Sin embargo, las partes involucradas se identifican por sus direcciones de cadena de bloques, que son el resultado de las claves públicas.
Una transacción estándar en una cadena de bloques necesita una dirección pública que pertenezca al destinatario, lo cual no es un error sino una característica de la cadena de bloques. Las transacciones son seudónimas, lo que significa que una dirección pública está vinculada a un individuo, pero la identidad de ese individuo es desconocida para los participantes o el público. Al proteger la identidad de los participantes en la red, ayuda a prevenir el fraude y la falsificación digital. Sin embargo, las características de protección de identidad de la tecnología blockchain no son 100 % infalibles, lo que ha dado lugar a direcciones ocultas.

Riesgos para una cadena de bloques pública
La desventaja de una cadena de bloques basada en un libro mayor distribuido es que es posible determinar la identidad de un individuo detrás de su dirección de cadena de bloques mediante el análisis de sus datos de transacciones y patrones de compra. Se puede rastrear una clave pública hasta la identidad de una persona (a través de una dirección IP, por ejemplo), lo que lleva a que todas las transacciones que han utilizado esa clave se rastreen a lo largo de la cadena de bloques.
Por ejemplo, si desea solicitar fondos de caridad, es posible que deba proporcionar su dirección pública de destino a la que se pueden enviar los fondos de criptomonedas. Como resultado, esto revelará su dirección de destino, lo que permite a las partes que tienen suficiente información para asignar identidades a esas direcciones rastrearlas, incluso donde se gastarán los fondos más adelante. La ventaja de una organización benéfica es la transparencia total y forzada. Sin embargo, es posible que no todos quieran que sus donaciones a una organización benéfica se conviertan en una puerta de entrada que permita rastrear sus otras transacciones privadas.
La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, utiliza un libro de contabilidad público y la falta de transparencia en las transacciones de Bitcoin puede poner en riesgo a las personas si el libro de contabilidad muestra que tienen una gran cantidad de monedas, lo que puede ser una invitación para los piratas informáticos. También es una situación complicada para los comerciantes que aceptan pagos con criptomonedas. Si su dirección pública permanece fija y conocida, todos conocerían las posibles identidades de sus clientes y sus transacciones posteriores.
Historia de las direcciones ocultas
Bitcoin y Ethereum son dos de las redes de cadenas de bloques más populares, pero ambas usan un libro mayor público distribuido. Las redes públicas de blockchain han llevado a muchos participantes a cuestionar las características de seguridad que rodean el anonimato de las redes. Han aumentado las preocupaciones sobre la piratería de datos financieros y el robo de criptomonedas al rastrear la identidad de una persona a través de su historial de transacciones, como cuando cobran sus monedas digitales. Como resultado, ha crecido la necesidad de tecnología de mejora de la privacidad integrada en las redes de cadena de bloques.
Las direcciones ocultas fueron propuestas por Peter Todd en 2014. El mecanismo de direcciones ocultas utiliza una combinación de varias claves públicas y privadas que son dinámicas y de un solo uso. Algunas direcciones sigilosas se crean utilizando el protocolo Diffie-Hellman de curva elíptica.1 Sin embargo, se han creado varios protocolos y tipos de direcciones sigilosas a lo largo de los años, que han incluido características que protegen la privacidad de un individuo y el desarrollo de criptomonedas privadas.
Ha comenzado la carrera para que los desarrolladores creen características de privacidad mejoradas que oculten por completo la identidad de un usuario y la cantidad de dinero o activos criptográficos dentro de sus billeteras digitales. Las direcciones sigilosas protegen la privacidad de los receptores de criptomonedas al exigir que el remitente use una dirección única aleatoria para cada transacción. Como resultado, numerosas transacciones realizadas con el mismo destinatario no se pueden vincular ya que cada transacción tiene una dirección única. Por ejemplo, Monero es una criptomoneda que se desarrolló específicamente para garantizar la privacidad de sus participantes.



Inquietudes sobre las direcciones ocultas
Según un informe emitido en 2020 por el Grupo de Trabajo Cibernético Digital del Fiscal General de EE. UU., el delito cibernético tiene una capa adicional de complejidad cuando los delincuentes utilizan el ecosistema de cadena de bloques. "El crimen se ha estado expandiendo más allá de las fronteras nacionales durante años, pero blockchain lleva esta globalización a otro nivel". El informe hace referencia a cómo se pueden procesar las transacciones de blockchain en cuestión de minutos, que en la mayoría de los casos trascienden los límites soberanos y territoriales. Además, algunos intercambios de criptoactivos operan fuera de los Estados Unidos y sus requisitos reglamentarios.
El informe continuó diciendo que la lucha contra los delitos financieros se ha enfrentado a mayores desafíos, en parte, debido a las plataformas descentralizadas, como las cadenas de bloques no públicas o privadas, incluidas aquellas con "criptomonedas mejoradas con anonimato". Como resultado, este anonimato hace que sea más fácil ocultar las transacciones financieras del "escrutinio legítimo".
Actividad ilícita y criptomonedas
Los delitos que involucran redes blockchain y criptomonedas no son necesariamente nuevos y pueden incluir los siguientes:
• Lavado de dinero, que involucra actos para proteger de dónde proviene el dinero o los ingresos para evitar pagar impuestos u otros requisitos legales
• Compra y venta de drogas o armas en la dark web
• Solicitar fondos para apoyar la actividad terrorista
El Cyber Digital Task Force descubrió que los delincuentes están aprovechando cada vez más las características de las criptomonedas para promover y ocultar comportamientos ilegales.5
Direcciones ocultas y comportamiento ilícito
Las direcciones sigilosas y las cadenas de bloques privadas hacen que sea más difícil para los funcionarios rastrear transacciones que involucren comportamientos ilegales. El Departamento de Justicia de EE. UU. menciona criptomonedas específicas por nombre que ofrecen "criptomonedas mejoradas de anonimato (AEC) o monedas de privacidad", que incluyen Monero y Zcash.
El 13 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia anunció el desmantelamiento de las campañas cibernéticas utilizadas para financiar actividades terroristas que involucran a las Brigadas al-Qassam. Según la denuncia del gobierno, las Brigadas al-Qassam solicitaron donaciones de Bitcoin a través de las redes sociales y otros sitios web en los que afirmaron que las donaciones serían "ilocalizables y utilizadas para apoyar causas violentas". El grupo había publicado videos en su sitio web que mostraban cómo hacer "donaciones anónimas usando direcciones únicas de Bitcoin".
Futuro de las direcciones sigilosas
Las direcciones sigilosas ofrecen enormes oportunidades para proteger la privacidad que involucra transacciones y datos financieros. A medida que aumentan los delitos cibernéticos, es probable que las empresas y las personas busquen formas de protegerse de la exposición de sus datos e información de cuentas financieras a los estafadores. Sin embargo, considerando la capacidad de las direcciones sigilosas para ocultar actividades ilegales, es seguro decir que habrá un mayor escrutinio en los próximos años por parte de las agencias reguladoras, las autoridades fiscales y los gobiernos.
Por ejemplo, tanto las monedas de privacidad como las direcciones sigilosas han sido un método de evasión de impuestos que llevó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a tomar medidas. Operation Hidden Treasure está diseñado para tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos por parte de los participantes de criptomonedas. Se espera que en la operación participen el IRS y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).
Ejemplo de direcciones ocultas
Por ejemplo, un usuario (llamémoslo Ken) en una cadena de bloques compatible con direcciones sigilosas tiene cinco tokens de criptomonedas. Ken tiene control total sobre las fichas mientras las tenga. Si desea enviárselos todos a Paul, generará una salida de transacción, que anunciará a la red que Ken está enviando cinco tokens a Paul. Como resultado, Paul se convierte en el propietario legítimo de las cinco fichas.
La billetera de Ken usará tanto la clave de vista pública de Paul como su clave de gasto público y la combinará con cadenas aleatorias de datos que generan la clave pública única única para la salida de Paul. Mientras que otros en la red pueden ver cómo se registra una transacción, nadie más que Ken y Paul sabrá que tuvo lugar entre Ken y Paul.
Usando la clave de vista privada de su propia billetera, Paul podrá ubicar la transacción en la cadena de bloques y recuperarla en su billetera. Utilizando la clave privada de un solo uso que corresponde a la clave pública de un solo uso para la transacción, Paul obtendrá el derecho a gastar la criptomoneda. En ninguna parte de este proceso se hacen públicas las direcciones de billetera del remitente o del destinatario.
Como estas direcciones de uso único generadas aleatoriamente se crean para cada transacción en nombre del destinatario, las direcciones sigilosas agregan una capa adicional de privacidad. Monero, que es conocida por su privacidad y anonimato, utiliza direcciones ocultas como base para su transacción.