Los bancos son mejores que Bitcoin para lavar dinero

La mayor parte del lavado de dinero se realiza a través de efectivo, no de criptomonedas como Bitcoin. A través de los bancos se lavan hasta 2 billones de dólares estadounidenses al año.

El 28 de septiembre de 2018, el Wall Street Journal publicó un informe que afirmaba que grupos de criminales lavaron casi USD $ 90 millones a través de intercambios de criptomonedas durante dos años. Esta denuncia estaba dirigida principalmente a ShapeShift, un intercambio con sede en EE UU que facilita las transacciones cripto sin identificación.

En respuesta, el director ejecutivo de ShapeShift, Erik Voorhees, proporcionó ejemplos convincentes de cómo el medio tildó de dudosas algunas transacciones que no lo eran. Si bien Voorhees defendió su firma con hechos, nadie puede negar que los criminales usan criptomonedas como Bitcoin para lavar dinero. De hecho: la red de la deep web Silk Road fue el primer caso de mercado negro de Bitcoin.

Sin embargo, los bancos han demostrado que las actividades criminales en las que se usan Bitcoin son un grano de arena frente a los crímenes financieros hechos a través de sus arcas.

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El caso de Danske Bank

El 19 de septiembre de 2018, el banco más grande de Dinamarca, Danske Bank, confirmó que su sucursal de Estonia había canalizado ilegalmente USD $ 230 mil millones de Rusia a Europa. Eso fue 25.000 veces más de lo que ShapeShift supuestamente lavó. De hecho, esto fue más significativo que la capitalización de mercado combinada de todas las criptomonedas en ese momento.

Además, hubo una revelación impactante que relacionaba el crimen financiero de Danske con la muerte de un abogado ruso llamado Sergei Magnitsky. Como destacó la periodista de Forbes Frances Coppola, Danske contribuyó a esconder el dinero malversado por el gobierno ruso liderado por Putin. Ese dinero también incluyó USD $ 230 millones en ingresos fiscales recaudados de Hermitage Capital Management.

Luego el gobierno ruso acusó a Hermitage de evasión fiscal. El CEO Bill Browder intentó luchar contra los cargos con la ayuda de Magnitsky. Después de estar cerca de ganar el caso en la corte, Magnitsky fue arrojado a la cárcel por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por algunos cargos que se dice fueron inventados. Según informes no confirmados, el abogado murió dentro de la prisión bajo circunstancias sospechosas.

Mientras tanto, según Forbes, Danske Bank había ganado una comisión atractiva al ayudar al gobierno ruso. Coppola escribió al respecto:

Con suerte, aquellos que investigan la participación de Danske Bank en el lavado de dinero internacional se verán a través de este intento de un blanqueo. El recuerdo de Sergei Magnitsky exige que todos los responsables del fraude que le costó la vida sean llevados ante la justicia. Incluidos aquellos que voluntariamente hicieron la vista gorda.

En comparación, ShapeShift supuestamente estaba facilitando las transferencias de criptografía para los estafadores de fondos ICO y piratas informáticos de Corea del Norte.



Los bancos lavan hasta USD $ 2 billones al año

Bloomberg creó recientemente una infografía interactiva que destaca las estafas financieras más importantes en la última década. En la cima de Danske Bank, la lista mencionó a JP Morgan Chase, City Group, ING, HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank, Danske Bank, Standard Chartered, Commonwealth Bank of Australia, 1MDB y otros. La lista no tenía nada relacionado con las criptomonedas. Sin embargo sí incluía otros entes, por ejemplo, el lavado de dinero que se hace a través de Petróleos de Venezuela, PDVSA, estimado -según el medio- en USD $1,2 mil millones.

Bloomberg agregó que los bancos estaban lavando hasta más de USD $ 2 billones cada año.

La declaración fue un recordatorio para las estimaciones de las Naciones Unidas de que las transferencias de dinero “sucio” a través de la banca convencional estaban entre USD $ 800 mil millones y $ 2 billones (en total).

Otro informe de Europol ha encontrado que la mayor parte del lavado de dinero se realiza a través de efectivo, no de criptomonedas como Bitcoin.



Bitcoin: menos atractivo para los lavadores

Según la agencia de la Unión Europea, el dinero no deja un rastro como lo hace Bitcoin. Esto hace que la moneda digital sea menos atractiva para los lavadores de dinero.

Sin embargo, los criminales siguen experimentando con criptos alternativas centradas en la privacidad como Monero.

Igualmente, a lo largo de los años las agencias policiales han capturado efectivamente a delincuentes que han hecho uso de Bitcoin en actividades criminales. Por ejemplo, en junio de 2018, la Guardia Civil Española y la Policía Federal de Austria recuperaron USD $ 5 millones en tokens de Bitcoin, IOTA y Lumens de vendedores de drogas en línea.

Empresas Blockchain, como Blockchain Intelligence Group y Chainalysis, ayudaron a las agencias a descubrir a infractores de impuestos y lavadores de dinero que usan criptomonedas. Además, Chainaylsis afirmó que tenía información crucial sobre el 50% del total de las transacciones de Bitcoin.



Fuente: Newsbtc

Traducción y versión de Mayi Eloísa Martínez/ DiarioBitcoin

Bjarne Stroustrup, un informático danés y creador del lenguaje de programación C++, ha expresado su frustración con el uso de C++ en la minería de Bitcoin (BTC). Stroustrup hizo sus comentarios durante una entrevista para el podcast de Lex Friedman publicado el 7 de noviembre.

Hablando con Friedman, Stroustrup proporcionó una amplia visión de la evolución de C++, los conceptos, las implementaciones y la eficiencia del lenguaje. Aunque Stroustrup señaló que los lenguajes de programación generalmente tienen grandes bases de usuarios que los utilizan de formas para las que no fueron diseñados, expresó su decepción por el hecho de que el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, eligiera C++ como el lenguaje fundamental para escribir la implementación original del código fuente de Bitcoin.

Cantidades escandalosas de energía y casos de uso sospechososStroustrup continuó diciendo: "Cuando se construye una herramienta, no se sabe cómo se va a utilizar. Intentas mejorar la herramienta observando cómo se está usando y cuándo la gente se corta los dedos para intentar evitar que eso ocurra, pero en realidad, no tienes control sobre cómo se usa algo".

La moneda centrada en la privacidad Grin recibió una donación anónima de 50 Bitcoin (BTC) a su Fondo General el 11 de noviembre, desatando un extraño rumor de que el alma generosa detrás de él era Satoshi.

La donación, anunciada el mismo día por Grin en Twitter, fue hecha a través del criptoexchange Coinbase por un donante que expresamente deseaba permanecer en el anonimato, según un mensaje publicado el 11 de noviembre en el foro por Grin dev Daniel Lehnberg.

“Trabajar libremente" sin dependencia
Lehnberg ha revelado que interactuó brevemente con el donante. Aunque mantuvo el anonimato que deseaba, compartió algunas de las observaciones editadas por el donante o los donantes, incluidas algunas declaraciones:

“¡Nuestros motivos no son económicos! Es sobre la tecnología y el protocolo. Por favor, utilícenlo para el desarrollo de GRIN. Sigan trabajando como en el pasado [...] Esto es lo que estamos honrando con estas donaciones: que puedan trabajar libremente [...] sin dependencias económicas.”

Al parecer, algunos medios de comunicación de criptomonedas respondieron confundiendo la teoría de que Satoshi Nakomoto -el misterioso inventor de Bitcoin- estaba detrás de la donación, al considerar que la naturaleza inusual de la donación no era suficiente.

La teoría fue alimentada por un aparente mensaje de chat en un grupo de Telegram del fundador de Litecoin (LTC), Charlie Lee, que reveló que las monedas donadas fueron minadas en 2010, y transferidas de un monedero que había estado inactivo durante casi 9 años.

Hechos clave:
BitGo resguarda los activos de sus clientes con un sistema de llaves multifirma.
El CEO de BitGo señala que mantiene los activos seguros, aún si es vulnerada una capa del sistema.
La compañía de custodia de criptomonedas BitGo está procesando más del 20% de las transacciones de Bitcoin, dijo el CEO de esa firma en la conferencia Invest, realizada este martes 12 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

El anuncio realizado por la compañía de custodia y productor de carteras frías y calientes de criptomonedas, significa que una cantidad considerable de las transacciones on-chain de Bitcoin pasan por los servicios de BitGo, lo que representa una señal de consolidación y poder en el ecosistema de las criptomonedas.

¿Cuáles son los principales mercados de Dash?

Ernesto Contreras: A nivel global hemos logrado avances variados, principalmente en los lugares donde las comunidades han logrado establecerse como DFO (Dash funded organizations). Dentro de Latinoamérica tenemos importantes avances en Brasil, Colombia, México y especialmente en Venezuela, en donde somos la criptomoneda más aceptada del país y donde solemos competir por el primer lugar de uso en comercios contra todas las otras criptomonedas que hacen vida en este naciente ecosistema. A nivel global otros mercados interesantes para Dash incluyen Tailandia, Alemania, Estados Unidos y Nigeria, entre otros.

El pasado 9 de agosto el ingeniero de software Mark Lundeberg explicó a través de un hilo en su cuenta en Twitter que los desarrolladores hicieron una prueba preliminar exitosa para llevar las firmas de Schnorr a OP_CHECKDATASIG. Además, detalló cómo fue que un error les condujo a un feliz descubrimiento.

«Para hacer que esto funcione de manera elegante, hemos utilizado una extraña verruga del lenguaje Script de Bitcoin, donde OP_CHECKDATASIG saca un elemento adicional no utilizado de la pila. Ese elemento ficticio finalmente ha encontrado un uso. Sin el elemento ficticio, habríamos tenido que hacer algo técnicamente más perturbador e incómodo. El elemento ficticio multigrado siempre se entendió como un error. Pero a veces, ese error es solo un feliz accidente».

Por el lado positivo, hay dos niveles de resistencia en $ 8,985 y $ 9,030 . $ 8,985 no tiene confluencias detectadas, mientras que $ 9,030 tiene la curva superior de la banda de Bollinger de cuatro horas y el nivel de retroceso de Fibonacci 38.2% de una semana.

En el lado negativo, hay tres niveles de soporte en $ 8,760 , $ 8,675 y $ 8,540 . $ 8,760 tiene la curva media de la banda de Bollinger de una hora, el promedio móvil simple de 10 días (SMA 10), la curva inferior de la banda de Bollinger de 15 minutos y el mínimo anterior de 4 horas. $ 8,675 tiene el SMA 200, nivel de retroceso de Fibonacci 61.8% de un día y mínimo de la semana anterior, mientras que el nivel de $ 8,540 tiene el nivel de retroceso de Fibonacci 61.8% de un mes .