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Método sobre como “El Cartel” manipulaba el mercado de divisas
Incluso después de que un grupo de operadores de divisas británicos conocidos como "El Cartel" comenzó a sentir que sus conversaciones por internet estaban siendo vigiladas, no dejó de conspirar ilegalmente para manipular los mercados mediante el uso de palabras clave, declaró uno de los operadores a un jurado federal de Manhattan.
Matt Gardiner, exoperador de divisas de Barclays Plc y UBS Group AG, descifró para los jurados transcripciones de salas de chat y llamadas telefónicas grabadas, incluyendo mensajes de 2012 y 2013 cuando el mundo bancario de Londres estaba sumido en un escándalo por las tasas de interés de referencia.
Cita:
para propósitos de cumplimiento aquí no hay colusión jajajaja
Eso es lo que el exoperador de JPMorgan Chase & Co. Richard Usher escribió en un chat de julio de 2012 con Gardiner, el exoperador de Citigroup Inc. Rohan Ramchandani y Christopher Ashton, anteriormente jefe de negociación de divisas al contado de Barclays.
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Cuando el juicio en Nueva York del exoperador de divisas acusado de manipular el mercado de divisas de US$5,1 billones al día comenzaba su segunda semana, Gardiner pasó la mayor parte del lunes explicando a los jurados los chats y llamadas telefónicas que compartieron, llenos de jerga rimada cockney, referencias a "La Guerra de las Galaxias” y a un show infantil de la BBC.
Al explicar una conversación, Gardiner dijo a los jurados que uno de los otros operadores tenía una posición abierta por un total de 625 millones de euros (US$724 millones), o, en su jerga, un mono (500 millones de euros) y medio chimpancé (125 millones de euros).
Los abogados defensores, quienes cuestionaron la credibilidad del exoperador durante los argumentos iniciales, tendrán la oportunidad de contrainterrogar a Gardiner el martes.
Los operadores discutían sus intereses y posiciones abiertas en los chats en línea antes de que se fijaran los precios de las tasas clave de referencia en Londres, dijo Gardiner. En algunos casos, los equipos se turnaban para negociar en un esfuerzo por mover los precios en la misma dirección, o esperaban si sus apuestas podían generar una pérdida para otros.
Ocasionalmente, las "estrellas se alineaban" y todos los intereses y las órdenes de los clientes de los banqueros apuntaban en la misma dirección, señaló.
Mensaje de chat de Ramchandani en 2008: "Creo que es increíble que ambos nos ayudemos mutuamente".
Usher: "El mejor día desde que puedo recordar". "Y te lo debo todo a ti".
Ramchandani: "También estoy teniendo la mejor semana".
El caso probablemente dependerá del interrogatorio de Gardiner.
El gobierno acordó no procesar a Gardiner a cambio de su testimonio. Y los abogados defensores intentarán convencer a los jurados de que no se le puede creer.
Los abogados del acusado dijeron en sus alegatos iniciales que los foros de chat no eran ilegales, y en cambio eran un elemento cotidiano en los empleos de los operadores donde hacían tratos, intercambiaban el “color del mercado”, bromeaban y construían relaciones.
Gardiner es un "testigo profundamente deficiente", que no pasará un día en prisión por el trato que hizo con los fiscales, dijo Heather Tewksbury, la abogada de Ramchandani, a los jurados la semana pasada.
Cuando el departamento de cumplimiento de Barclays le dijo a Ashton que no podía participar en chats de varios bancos, dejó la sala de chat en agosto de 2012.
