Destino offshore también para las criptomonedas

[Ana_Taipe]

Al mismo tiempo, muchos YouTubers cripto legítimos han sido víctimas de la censura de la plataforma. Quizás estas plataformas no sienten que el nicho cripto sea lo suficientemente importante como para asignar cantidades adecuadas de recursos para monitorear actividades sin escrúpulos. Sin embargo, como el fundador de Twitter, Jack Dorsey, es un importante defensor de las criptomonedas, es una sorpresa que Twitter no haya comprendido la gravedad de este problema.

Esto es especialmente problemático, dada la proximidad a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los muchos esfuerzos legítimos de recaudación de fondos que ocurren en conjunto. Si los gigantes de las redes sociales no pueden o no quieren establecer soluciones adecuadas a estas terribles amenazas, es posible que la comunidad blockchain deba proporcionar a los usuarios sus propias alternativas viables y descentralizadas.

No hay duda de que este comportamiento viola la política de estafa financiera de Twitter, que dice:

"No puede engañar a otros para que le envíen dinero o información financiera personal operando una cuenta falsa o haciéndose pasar por una figura pública o una organización".
El problema parece ser que es posible que la empresa no tenga suficientes recursos para vigilar a su gran base de usuarios en constante crecimiento. En 2019, Dorsey y Vijaya Gadde, quienes lideran las políticas públicas y legales de confianza y seguridad en Twitter, aparecieron en el podcast de Joe Rogan para responder preguntas sobre los esfuerzos de la compañía para regular el discurso en la plataforma. Durante el podcast, Gadde dijo que todos los días, los usuarios generan cientos de millones de tuits, mientras que la empresa solo emplea a 4,000 personas. Así, gran parte de las funciones de seguimiento se delegan en contratistas, cuyos números se ajustan dinámicamente en función de la demanda.

Dorsey dijo que, en su opinión, la tecnología blockchain es un cambio de juego para la industria, ya que el contenido de Internet vivirá para siempre, lo que presenta desafíos y oportunidades únicos:

"Se puede decir que todo en Internet vive para siempre, pero eso generalmente no es cierto porque cualquier host o cualquier conexión puede eliminarlo. La cadena de bloques cambia todo eso. De hecho, puede existir para siempre, de forma permanente, sin que nadie pueda tocarlo, gobierno, empresa, individuo. Y esa es una realidad a la que debemos prestar atención y comprender realmente nuestro valor".
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Hacia el final de la conversación, el YouTuber Tim Pool, quien fue coanfitrión del podcast con Rogan, dijo que espera ver pronto la versión blockchain de Twitter, y Rogan respondió:

"Va a suceder, nos guste o no".
Según un portavoz de Binance, la empresa presenta aproximadamente 180 informes de estafa mensuales. Similar a Blockstream, Binance ha creado un portal en línea, llamado Binance Verify, que permite a los usuarios determinar la autenticidad de todas las cuentas y sitios web inspirados en Binance.

[oleota]

El Miami Herald, por su parte, mencionó al empresario venezolano Martin Lustgarten por su aparición en reportes de al menos dos bancos, según los cuales habría usado varias transacciones para lavar fondos. Esos reportes hablan de más de 700 millones de dólares.

Según el medio norteamericano, Lustgarten se dedicó a lavar dinero a empresarios venezolanos sospechosos por el robo de miles de millones de dólares. En particular, el personaje habría ayudado a mover fondos a través de bancos en Panamá, Hong Kong, Suiza y Miami. Las autoridades desestimaron un caso en su contra luego de que los fiscales fallaran y no pudieran llevarlo a juicio.

El nombre de Lustgarten ya había salido a la luz en la investigación conocida como los «Panamá Papers» por su supuesta vinculación con el narcotráfico colombiano. También fue acusado en Venezuela de asesinar a dos socios, en el año 2006, según el portal de investigación Poderopedia.

Actualmente, el empresario austríaco-venezolano es testigo en investigaciones por lavado de dinero conducidas por las autoridades estadounidenses. En ese rol, habría aportado datos sobre operaciones ligadas al gobierno venezolano.

También el asesor político venezolano Juan José Rendón, figura controversial de la oposición fuera de Venezuela, tiene su aparición en los archivos de la FinCEN. Diversos medios mexicanos han reseñado que la presencia de Rendón está relacionada con transferencias relacionadas con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, de quien fue asesor.

[RonnyAcarigua]

Los FinCEN Files, un trabajo llevado a cabo por más de 400 periodistas mediante el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y BuzzFeed News, revelan conexiones de diversas personalidades en estos países con transacciones «sospechosas».

El presunto lavado de esas transacciones habría sido facilitado por bancos de escala global, como reportamos en CriptoNoticias este lunes 21 de septiembre. Los bancos se habrían limitado a presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), sin tomar acción para detener las presuntas operaciones criminales.

Brasil: Odebrecht lavó más de 500 millones mediante el Deutsche Bank
Entre los casos mencionados en la investigación, destaca la firma constructora brasileña Odebrecht, involucrada en varios casos de soborno y corrupción con gobiernos del continente en años recientes. El mayor escándalo de sobornos conocido hasta la fecha.

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Según los FinCEN Files, Odebrecht habría efectuado unas 417 transacciones sospechosas, a través de 20 bancos distintos, entre 2010 y 2016. En total, la cifra presuntamente lavada por la empresa ascendería a los 667 millones de dólares.

El banco alemán Deutsche Bank habría facilitado el movimiento de más de 560 millones de esos fondos, según los reportes filtrados. Según cita Infobae, el Standard Chartered reportó a su vez transacciones que «parecen estar relacionadas con la actividad ilícita descrita por un denunciante y en las notas en los medios adversas relacionados con el escándalo de sobornos y corrupción».

Entre las operaciones fichadas por la FinCEN, destaca la compra de una obra del artista colombiano Fernando Botero. En palabras del mismo medio Infobae, dicha compra se hizo a través de la empresa Fincastle Enterprises, registrada en 2013 en Bahamas.

[Ana_Taipe]

Uniswap, el exchange descentralizado más utilizado en Ethereum, experimentó un crecimiento explosivo durante el segundo trimestre de este año. De hecho, hace menos de un mes, el volumen de operaciones de Uniswap superó a Coinbase Pro, el exchange procesó operaciones por un valor de USD 426 millones en un lapso de 24 horas.

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A lo largo de 2019, el mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi) estuvo relativamente estancado hasta que se popularizó el concepto de yield farming* y tokens de gobernanza. El yield farming es un proceso en el que los inversores utilizan varios protocolos de DeFi que ofrecen altos rendimientos a cambio de proporcionar liquidez.

En la mayoría de los casos, estos rendimientos provienen del valor del token de gobernanza y de hacer apostar por el token de DeFi, los usuarios también depositan criptomonedas como Ether (ETH).

Por ejemplo, Yearn.finance (YFI) se lanzó sin una fase de preminado, a diferencia de muchos tokens relacionados con DeFi. En cambio, los usuarios apostaron criptomonedas para cultivar YFI en sus primeros días, lo que permitió la distribución descentralizada de YFI.

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El modelo se hizo ampliamente conocido y más atractivo cuando se lanzó, Compound, y su token de gobernanza COMP. Después del exitoso lanzamiento de COMP, el mercado de DeFi experimentó un aumento significativo en la aparición de nuevos tokens de gobernanza.

En consecuencia, muchos usuarios que esperaban obtener esos jugosos rendimientos que alcanzaban hasta el 35,000% o comprar el "próximo token YFI" comenzaron a comprar y vender tokens de gobernanza de exchanges descentralizados.

[Jose-gregorio]

Hechos clave:
Ray Dalio sostiene que la impresión de dinero y la deuda deben preocupar a los inversionistas.
También recomienda la diversificación de portafolios y tener mucha cautela ante el efectivo.
Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, opina que el capitalismo «no divide bien la torta económica» y que no está funcionando «de manera suficientemente eficiente y efectiva para todos». Si los Estados Unidos no toman decisiones adecuadas para proveer mejores oportunidades para sus ciudadanos, «las consecuencias serán dolorosas para el país», recalca el ejecutivo.

Dalio señala que el capitalismo es mejor que el socialismo en aumentar la productividad para incrementar el tamaño de la economía, pero que “el capitalismo y los capitalistas no son buenos distribuyendo la torta de las oportunidades económicas”.



El inversionista, que ofreció declaraciones al medio MarketWatch, visualiza dentro de los próximos cinco años una situación en la que los extranjeros que han dado préstamos a los Estados Unidos no querrán hacerlo más. «Entonces, el dólar no sería fácilmente aceptado en el mundo como lo es ahora», señaló Dalio.

Hay un problema con el dinero y el ciclo de crédito, un problema de brechas en la riqueza y en los valores, y el problema de un gran poder emergente retando al poder dominante. Lo que está pasando es la conjunción de una crisis económica, una gran brecha en la riqueza y el poder creciente de China que reta al poder de los Estados Unidos.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates.
Para el gestor de fondos de cobertura, estas tres cuestiones no resueltas llevarán a un cambio drástico en el mundo en cinco años. Primero, plantea la relación entre dinero y deuda, si el dólar retendrá su valor o se mantendrá la espiral creciente de los gastos y de la deuda frente a una producción que disminuye. Si no hay demanda del dólar por la pérdida de su posición hegemónica en el resto del mundo, su precio caería y toda la economía estadounidense podría venirse abajo.

Luego, en torno a la riqueza, no está claro cómo se resolverán las brechas existentes respecto a esta. ¿Habrá enfrentamientos o surgirán vías de negociación para cerrar las brechas?, se pregunta Dalio. Finalmente, el surgimiento de un gran poder en China que está retando a los Estados Unidos. ¿Cómo se manejará este conflicto?

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Enfrentaremos estos problemas en el próximo período presidencial, que tendrá un gran efecto en las consecuencias. La última vez que estas tres circunstancias existieron tal como están presentes hoy, fue en el período de 1930 a 1945. Esa fue la última vez que tuvimos tasas de interés de cero e impresión de dinero. La última vez que las brechas políticas y de riqueza fueron tan grandes como las actuales, y fue la última vez que había poderes emergentes amenazando el orden mundial.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates.
Estas coincidencias, considera Dalio, y otras oportunidades análogas que ocurrieron antes, pueden ayudar a otorgar perspectiva para enfrentar los conflictos.

Se impone una reingeniería completa del sistema económico para enfrentar estas contingencias, sostiene Dalio. De lo contrario, habría que enfrentar los gastos que crecerán de forma desmedida, y la creación de una deuda que, asegura, será impagable. “Si llegamos a esa posición, y estamos muy cerca, todo empeorará, porque estaremos viviendo con dinero que debemos, que financiará nuestros consumos”.

[Jose-gregorio]

Bajo estas normas regulatorias, una de las firmas privadas de Lee, una vez autorizada, puede tomar el control del proyecto Country Heights en su lugar, emitiendo tokens mientras la firma de inversión aún puede aceptarlos legalmente. Él afirma haber "recibido todas las aprobaciones" necesarias para que una de sus firmas de inversión proceda y planea lanzar a Horse Currency para finales de año.

“Mis bancos de inversión están en funcionamiento y se emitirá un libro blanco”, dijo el ejecutivo de Country Heights.

Si tiene éxito, la ICO de Lee convertiría a Country Heights en una de las primeras empresas que cotizan en la bolsa de valores de Malasia en aceptar pagos en criptomonedas.

Antes del cambio regulatorio, los informes iniciales de la ICO afirmaban que Lee planeaba emitir mil millones de tokens. Las subsidiarias de la empresa, incluyendo un resort de lujo llamado Palace of the Golden Horses y el Golden Horses Health Sanctuary, supuestamente de donde viene el nombre del criptoactivo, aceptaría estos tokens para el pago de productos y servicios. Sin embargo, el ejecutivo dijo que continuaría persiguiendo otros aspectos del criptoespacio, incluyendo la oferta de tokens de valor.

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Lee, quien se desempeña como presidente ejecutivo de la firma de inversión desde 2016, es el mayor accionista de Country Heights, y posee más del 27% de las 275 millones de acciones de la compañía.

[Jose-gregorio]

Tras los informes del resultado positivo de la prueba del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para COVID-19, el mercado de predicciones (tal vez de manera predecible) tuvo un aumento en la actividad.

Los mercados de predicción de criptomonedas se vuelven contra Trump después del primer debate
Una de las predicciones más macabras que está llamando la atención es el mercado centralizado PredictIt dirigido por la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda.

Al plantear la pregunta "¿Donald Trump completará su primer mandato?", La predicción fue originalmente pensada como una medida de la probabilidad de que el presidente sea acusado y deje el cargo.

Sin embargo, aumentó el interés tras la noticia de que la asistente cercana del presidente, Hope Hicks, dio positivo por el virus y que el presidente fue posteriormente examinado. El volumen diario saltó de un promedio de siete días de alrededor de $6,000 a más de $37,000.

Lo que sabemos de los próximos estímulos: ¿Podría salvarnos del colapso?
Una buena proporción de esto debe haberse posicionado en "No", ya que el precio de "Sí" bajó $0.04 a $0.82.

Tras la noticia de esta mañana de que el resultado de la prueba del presidente resultó positivo, el precio "Sí" bajó otros $0,04 dólares a $0,78 dólares. Hace menos de una semana, el precio del "Sí" estaba en un elevado precio de $0,90 dólares.

Para mayor claridad, las reglas específicas de este mercado de predicción establecen, "La incapacidad temporal que resulte en la transferencia temporal de autoridad a un presidente en funciones no tendrá ninguna influencia en el resultado de este mercado".

[Ana_Taipe]

Tras las acusaciones penales contra BitMEX, la criptocomunidad está debatiendo si el sector financiero descentralizado también se enfrentará a la ira de los entes reguladores.

El 1 de octubre, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos anunció cargos contra tres ejecutivos de BitMEX por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) debido a la supuesta debilidad de las políticas del exchange contra el lavado de dinero y de "conozca a su cliente" (KYC).

Los protocolos DeFi, incluidos los Exchanges Descentralizados (DEX), han hecho de la virtud de tener procedimientos mínimos de AML y KYC. Sin embargo, muchos se preguntan ahora si los DEX también están obligados a cumplir con la BSA, aunque la mayoría de los proyectos tratan de descentralizar la propiedad y la gobernanza en todas sus comunidades.

Alastria y Fiware unen esfuerzos para implementar el blockchain en el desarrollo de las Ciudades Inteligentes en España
Si bien muchos protocolos DeFi parecen creer que pueden eludir a los entes reguladores descentralizándose totalmente, cada vez hay más dudas sobre si esto es cierto y, en cualquier caso, los protocolos DeFi han sido objeto de críticas recientemente por funcionar con un alto grado de centralización, ya que 12 de los 15 principales proyectos mantienen claves de administración de "Modo Dios".

[oleota]

Las multas originales impuestas contra Abra fueron relativamente pequeñas, por un total de sólo USD 300,000. Sin embargo, envió un fuerte mensaje en cuanto a la jurisdicción de la SEC. Abra tiene oficinas en California así como en Filipinas. El servicio que la SEC y la CFTC ordenaron detener no era el que la firma ofrecía a sus usuarios estadounidenses. Era más bien una forma de reproducir sintéticamente movimientos de precios en los mercados de valores de estadounidenses para los inversores minoristas de fuera de los Estados Unidos. Hubo argumentos de que la misión de ambas comisiones, proteger a los inversores estadounidenses, no aplicaría.

La SEC y la CFTC no estuvieron de acuerdo y prosiguieron. El principio operativo parece ser que cualquier conexión con los Estados Unidos es suficiente para que la infraestructura reguladora de los Estados Unidos tome medidas drásticas contra las ofertas objetables. Preguntas similares sobre la jurisdicción surgieron durante la persecución de la SEC contra Telegram por la venta de sus tokens GRAM.

La CFTC acusa a BitMex de operar un exchange de derivados de forma ilegal
Abra no respondió a la solicitud de Cointelegraph de más detalles para el momento de la publicación de esta historia.

En agosto, la comisionada de la SEC, Hester Peirce, le dijo a Cointelegraph sobre el caso Abra y la jurisdicción de la SEC que "es útil si podemos ser tan claros como sea posible sobre cuándo aplican nuestras leyes y cuándo no, es sólo que el mundo es un lugar desordenado".

[RonnyAcarigua]

Los últimos hallazgos de Santiment, publicados en el boletín quincenal de Cointelegraph Consulting, sugieren que los usuarios habituales están regresando a Ethereum en respuesta a tarifas de transacción más bajas.

Varias cohortes influyentes de Ethereum, incluidos los mineros y algunas de las direcciones más grandes que no son de exchanges de Ethereum, han mostrado signos de acumulación continua y una mayor confianza en el potencial a largo plazo de la moneda.

Investigador sugiere que los mineros están manipulando bloques de Ethereum para explotar DeFi
Después de un período de redistribución y liquidaciones a corto plazo por parte de los creadores de bloques de Ethereum a lo largo de agosto, el saldo combinado de los grupos de minería de Ethereum está nuevamente en aumento, creciendo en 50,000 ETH (~ USD 18,200,000, al cierre de esta edición) durante los últimos 30 días.

En el pasado, las caídas importantes en las tenencias colectivas de los mineros de Ethereum coincidían con frecuencia con el aumento de la presión del lado de la venta y la regresión de precios, mientras que los períodos de acumulación de mineros a menudo eran un buen augurio para el precio de Ethereum a corto plazo.

SingularityNET se deshizo de Ethereum por Cardano citando problemas de velocidad y costo
Se ha observado un patrón de acumulación similar en las 100 direcciones más grandes que no son exchanges de Ethereum, también conocidas como las ballenas más grandes de Ethereum. Desde el punto más bajo del 5 de septiembre, el saldo combinado de estas 100 direcciones solo ha crecido en 2,050,000 ETH (~ USD 749,000,000 en el momento de escribir este artículo), lo que apunta a una mayor confianza entre los inversores de bolsillo de ETH a pesar de las inestables acciones del mercado durante los últimos 30 días.

Además de los mineros y las ballenas que acumulan ETH, el mes pasado, las métricas relacionadas con el exchange de Ethereum han indicado una disminución continua en la presión del lado de la venta y el éxodo a corto plazo de los tenedores de ETH.

El ensayo del lanzamiento de Ethereum 2.0 resultó '90% exitoso' pese a los problemas de participación
Los depósitos diarios de ETH (direcciones utilizadas para transferir ETH a los exchanges) se han reducido de 55,027 el 1 de septiembre a un mínimo de 3 meses de 23,821 el 28 de septiembre, lo que marca una disminución del -56.7% e indica una reducción en toda la red de la presión del lado de la venta. Además, la cantidad de ETH que se mueve diariamente a billeteras de exchanges conocidas se ha desplomado de 298,000 el 5 de septiembre a solo 80,350 el 28 de septiembre.