El juzgado español aclara que solo está tramitando el caso contra Fuentes en base a 21 denuncias que se han presentado en “Comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Tenerife, La Palma, Málaga, Huelva, Granada Mallorca y Lugo”.
El valor total de los fondos faltantes de los 21 casos reportados es de aproximadamente $ 367,000.
Al describir las operaciones de la organización de Fuentes, los documentos judiciales dicen:
“Arbistar ofreció a sus clientes herramientas informáticas (“bots”) que ejecutaban automáticamente órdenes de compra y venta en los mercados de corretaje de criptomonedas garantizándoles así una revalorización de sus ahorros de entre el 8% y el 15%”.
Sin embargo, los documentos dicen que la oferta de la compañía de inversión en bitcoins está sujeta a la condición de que “durante un período de gracia razonable de dos meses, los clientes no puedan retirar su dinero”.
En consecuencia, en las conclusiones basadas en sus hallazgos, los investigadores dicen que “se ha podido dar fe de que el producto mencionado anteriormente podría ser realmente una estafa piramidal”. Los investigadores añaden que “en lugar de ejecutar la inversión comprometida en los distintos mercados virtuales y recompensar a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas”, Arbistar parece haber estado financiando los pagos de ganancias con depósitos de nuevos clientes.