El Departamento de Justicia informó que fueron al menos seis personas de nacionalidad china las que participaron de una conspiración para lavar alrededor de 30 millones de dólares de ganancias provenientes del narcotráfico. Los cargos que ahora enfrentan incluyen conspiración para lavar dinero, para distribuir cocaína, intento de fraude de identidad y soborno.
Cinco integrantes de la banda ya fueron detenidos. Ellos son Xinizhi Li, Jiayu Chen, Eric Yong Woo, Jingyuan Li y Tao Liu. El sexto es Jianxing Chen, que se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional.
Además de criptomonedas habrían utilizado casinos, compañías fachada, cuentas bancarias y dinero en efectivo para lograr su cometido.