La lucha actual contra las criptotransacciones ilícitas
John Jefferies, analista financiero jefe de CypherTrace, predice que, a medida que las criptomonedas se vuelvan más populares y sean aceptadas por las instituciones financieras tradicionales, los delincuentes también las adoptarán más ampliamente, lo que hará que "el juego del gato y el ratón continúe y se intensifique".
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"A medida que la capitalización del mercado de las criptomonedas crece, los delitos financieros se hacen más grandes, al igual que la escala del estado nación. La reforma normativa, impulsada por las directrices actualizadas del GAFI, obligará al arbitraje de jurisdicciones a medida que se promulguen nuevas leyes, a nivel mundial en plazos no sincronizados", añadió.
Jefferies habló sobre el reciente incidente del hackeo en Twitter, afirmando que cree que la situación podría haber sido "mucho peor y demuestra que la comunidad blockchain se está dando cuenta de los estafadores".
"Cuando surgieron las criptodivisas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tenían muy pocos conocimientos sobre el funcionamiento de ellas y sobre el hecho de que las transacciones pueden rastrearse en los libros de contabilidad públicos. La situación es muy diferente hoy en día. Estamos trabajando estrechamente con los organismos de represión respecto a la reciente estafa de bitcoin en Twitter, por ejemplo", concluyó.