¿Bitcoin (BTC) es dinero digital para delincuentes o prefieren efectivo?
Por marvin kroonHace 3 horas
Se acercan las vacaciones y luego existe la posibilidad de que la conversación termine en bitcoin (BTC) o moneda criptográfica. "¿No hiciste algo con bitcoin?"
Como bitcoiner, ¿puedes sentirlo venir? Ese tío gruñón o tu suegro establecen de inmediato la relación con el crimen. Un 'marco' persistente del que bitcoin y crypto son generalmente difíciles de eliminar. La afirmación es invariablemente: "es dinero que los delincuentes utilizan principalmente".
Es cierto que hay delincuentes que usan bitcoin para lavar dinero, pero la investigación europea muestra que este es un pequeño porcentaje.
Las organizaciones criminales prefieren efectivo, porque eso también es anónimo, a diferencia de Bitcoin, cuyas transacciones se establecen en un libro público. Las autoridades investigadoras también pueden ver esta cadena de bloques y ahora vincular una dirección de bitcoin a una persona (intermediaria).
Se conocen numerosos casos que han llevado a los delincuentes a ser arrestados y juzgados por sus acciones a través del análisis de blockchain. Los intercambios de Bitcoin también son obligatorios en la mayoría de los países para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, incluso en los Países Bajos .