El FBI hace alusión a “un ex socio identificado de un importante bufete de abogados de EE. UU.” que ayudó a ejecutar el lavado de más de USD 400.000.000 a través del aludido “esquema fraudulento de inversión en criptomonedas”.
Esa referencia alude a la sentencia impuesta en noviembre pasado contra Mark Scott desde la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Scott, abogado de OneCoin, fue declarado culpable de “establecer fondos de inversión falsos que utilizó para lavar cientos de millones de dólares en fraude”, reportó CriptoNoticias en esa ocasión.
El informe describe que dicho abogado usó “supuestas cuentas de fondos de capital privado en instituciones financieras” con la finalidad de ocultar la procedencia de los fondos. Se desconocen mayores detalles sobre el esquema de criptomonedas o la investigación en sí.
Este se trata del segundo documento emitido en los últimos meses que da fe del seguimiento del FBI al mundo de las criptomonedas por su presunto uso para el lavado de dinero, luego de que un reporte filtrado de la institución revelara el blanqueo de fondos en bitcoin aprovechando la privacidad de Monero (XMR).
En el mes de abril la institución estadounidense emitió un comunicado alertando sobre potenciales estafas. Según la advertencia, delincuentes se aprovechan de la pandemia del covid-19 para robar criptomonedas.