$ 4 mil millones lavados
Se sospecha que Vinnik se lavó con BTC-e por $ 4 mil millones en dinero. Bitcoin no tiene límites, por eso varios países quieren informarle.
Las autoridades estadounidenses también quieren demandar a Vinnik en su país . Ella impuso una multa de $ 110 millones en BTC-e y una multa de $ 12 millones para la propia Vinnik.
Vinnik dice que es inocente, incluso solicitó abiertamente un puesto como especialista en tecnología para el presidente ruso Vladimir Putin.
BTC-e
El caso BTC-e ha estado funcionando desde 2017, pero Vinnik fue demandado nuevamente en julio de este año . Con BTC-e, él nunca habría intentado cumplir con las reglas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros Estadounidenses, por ejemplo.
También culpó a las reglas estándar contra el lavado de dinero según la acusación.
Otro jabon
Otro telenovela en torno a una feria de bitocoin en quiebra obtuvo un nuevo capítulo hoy. Acreedores del mercado de valores Mt. Gox puede vender su reclamo a inversores estadounidenses . Como resultado, no tienen que esperar años por su dinero, pero pueden vender su futuro bitcoin por una pequeña tarifa.