Delo es un científico informático, educado en Oxford, quien creó un sistema de comercio de alta frecuencia para JP Morgan Chase & Co. En 2014, junto con Arthur Hayes y Samuel Reed fundó BitMex.
¿De qué se le acusa a Delo?
BitMex creó su propia plataforma de negociación de futuros y opciones en 2014. En octubre de 2020, todos los fundadores de la firma enfrentaron serias acusaciones por parte de los fiscales federales de Nueva York que los acusaron de burlar las leyes bancarias, destinadas a garantizar que la plataforma no sea utilizada con fines ilegales.
Además, según las autoridades estadounidenses, BitMex no se registró ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), como cualquier plataforma de intercambio que ofrezca opciones comerciales futuras.
Publicidad
Delo fue acusado en octubre pasado junto con los otros dos fundadores de burlar las leyes bancarias de Estados Unidos. Fuente: Anne Schwarz Photography / wikipedia.org
Los funcionarios señalaron que BitMex permitía a los usuarios depositar bitcoins sin registrarse. También permitieron el consumo de productos básicos sin verificar el paradero de origen. De igual manera, cuestionaron por qué BitMex permitía depósitos sin ninguna verificación de KYC.
Sin embargo, un portavoz de BitMex dijo a través de un comunicado, que los cargos contra Delo son infundados y a su juicio son una extralimitación por parte de las autoridades estadounidenses. Aseguró que Delo tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en la corte.
Los fiscales federales dijeron que otro de los fundadores del exchange, Arthur Hayes, se encuentra en Singapur y negocia con las autoridades entregarse en Hawái el próximo 6 de abril. Mientras, Reed fue arrestado en Massachusetts en el año 2020.