En julio, la Junta de Valores del Estado de Texas cerró las operaciones de MTI que tenían lugar en su jurisdicción, después de concluir que el proyecto era un esquema de marketing multinivel. Los propios reguladores de Sudáfrica ya sospechaban de las afirmaciones de MTI respecto a que obtendría un beneficio del 10% por mes para cada usuario.
"Se necesitará una investigación seria para determinar cuánto estuvo involucrado", le dijo Topham a Bloomberg, y agregó que otras dos compañías estaban bajo investigación por posibles vínculos con MTI. Hasta ahora, los liquidadores no han podido rastrear todos los activos de la compañía y se espera que se les otorgue una orden de liquidación final ampliada el 1 de marzo, suponiendo que los procedimientos legales sigan sin oposición.
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Si bien los gobiernos han coqueteado con la regulación de las criptomonedas durante años, ahora se ven obligados a promulgar leyes concretas debido al creciente perfil de Bitcoin y las criptomonedas asociadas.
En diciembre, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba proponiendo leyes que podrían hacer que los exchanges exigieran un nombre y una dirección física a los usuarios involucrados en cualquier transacción de criptomonedas que superara los $3,000 dólares.