El último reporte de la DEA, indica que el crimen organizado genera miles de millones de dólares anualmente a través de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos. Han obtenido pruebas de que los carteles han estado usando las criptomonedas como métodos de blanqueo de capitales y así ser un poco menos detectables.
Pruebas como arrestos a Ignacio Santoyo que fue arrestado en México tras ser vinculado a una red de prosttución que explotaba a más de dos mil mujeres en América Latina y recibía pagos a través de Bitcoin.
Pandora Papers: ¿Quién es el "zar de Bitcoin"?
En respuesta a estos ciberdelitos, oficinas como el FBI ya han creado grupos de especialistas dedicados al rastreo de dinero criptográfico que son obtenido mediante extorsiones o proveniente de lavado de dinero cuando se trata de carteles o de bandas organizadas. Además, instan a las empresas a mejorar su ciberseguridad.
Al igual que el dinero Fiat, las criptomonedas están siendo usadas constantemente con fines ilícitos, pero ello no significa que este tipo de acciones por grupos criminales deban de manera alguna, desvirtuar el sentido real del uso de las criptomonedas.