OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunciado que el proveedor de pagos de Bitcoin BitPay ha acordado un acuerdo de $ 507,375 por violaciones de “sanciones múltiples” relacionadas con transacciones criptográficas.
BitPay permitió a los usuarios de Ucrania, Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria realizar transacciones con comerciantes en EE. UU., Utilizando moneda digital en su plataforma. La OFAC cuenta con sanciones geográficas en estas regiones y BitPay aparentemente facilitó "aproximadamente $ 129,000 en transacciones relacionadas con la moneda digital" con clientes comerciales de las regiones antes mencionadas.
Según la OFAC, BitPay procesó 2,102 transacciones entre el 10 de junio de 2013 y el 16 de septiembre de 2018, “en nombre de personas que, según las direcciones IP” y las “facturas”, se encontraban en jurisdicciones sancionadas.
Además, el aviso indicaba que el monto del acuerdo reflejaba que las violaciones no fueron "auto-reveladas voluntariamente y no fueron atroces".