A pesar de que Bitcoin a menudo se promociona como anónimo, la gente se ha dado cuenta de que este no es el caso. Esto plantea la pregunta: ¿puedes realizar un seguimiento de las transacciones de Bitcoin?
¿Quieres realizar transacciones con Bitcoin pero no estás seguro de cómo afectará esto a tu privacidad? Los datos financieros son confidenciales, por lo que debes tomar precauciones.

Dar acceso a tu historial de cifrado es casi como publicar tus datos bancarios en las redes sociales. Entonces, la pregunta que preocupa a más y más propietarios de Bitcoin es la siguiente: ¿puedes realizar un seguimiento de las transacciones de Bitcoin? La respuesta rápida es si.
Sin embargo, no es tan simple como cree.

Bitcoin no es tan anónimo como piensas
Algunos de los primeros en adoptar Bitcoin pensaron en Bitcoin como una forma anónima de mover dinero y realizar transacciones fantasmas que no eran verificables. Nada podría haber estado más lejos de la verdad. Los protocolos están configurados para garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones, pero la cadena de bloques realiza un seguimiento de todas las transferencias de una dirección a otra.
En términos sencillos, no existe la privacidad total de blockchain. Sin embargo, logra algo llamado "pseudoanonimato". Esto significa que puedes mantener tus asuntos en privado siempre que almacenes tus contraseñas correctamente (y no te involucres en actividades ilegales).

¿Qué son las transacciones pseudoanónimas?
Como usuario de billetera, obtienes una dirección compuesta por una combinación de letras y números. Esto te permite recibir Bitcoin. Cada una de estas combinaciones es única y está relacionada con una sola billetera. Esto significa que puedes preservar tu anonimato siempre que nadie conecte tu dirección de Bitcoin con sus datos personales.

Desde el momento en que entregas tu dirección de Bitcoin (o alguien lo vincula a una billetera), automáticamente proporcionas acceso a tu historial de transacciones, el que está conectado a esa billetera. A esto se le llama pseudoanonimato.

Bitcoin.org explica por qué las transacciones no pueden permanecer anónimas. Los propietarios de carteras deben revelar sus identidades para recibir los productos comprados. Una vez que usas una dirección, se ve contaminada por el historial de todas las transacciones que están conectadas a la dirección de alguna manera. De esta forma, todos los usuarios de la cadena de bloques tienen acceso al saldo y a todas las transacciones de la dirección.

Steven Goldfeder de la Universidad de Princeton ha estado estudiando cómo los rastreadores web y las cookies pueden seguir las transacciones de Bitcoin y qué implicaciones puede tener esta capacidad en la privacidad de los propietarios de criptomonedas.

En 2017, su investigación reveló que al menos 53 de 130 distribuidores que permitían transacciones con Bitcoin registraron filtraciones de información de pago. Los terceros también contribuyeron a esta pérdida de datos, principalmente a través de las páginas del carrito de compras. En la mayoría de los casos, la filtración no fue solo un accidente, sino más bien una cuestión de análisis y publicidad.

¿Cómo se pueden rastrear las transacciones de Bitcoin?
Cuando se trata de Bitcoin y tecnología blockchain, una de sus características más codiciadas sigue siendo el anonimato y la confidencialidad. Sin embargo, demasiada libertad en la cadena de bloques puede tener efectos negativos en la seguridad de las personas en línea y fuera de línea.

Los reguladores han expresado muchas preocupaciones sobre una red en la que cualquiera puede usar Bitcoin para comprar o vender cualquier cosa sin ser rastreado. Silk Road es solo un ejemplo de cómo las transacciones anónimas pueden empañar el espacio criptográfico y hacer de Bitcoin una forma poderosa de financiar actividades ilegales.

Como tal, más empresas de nueva creación y empresas de tecnología han creado software que puede rastrear cómo se han movido las monedas, gracias a la capacidad de la cadena de bloques para realizar un seguimiento de cualquier transacción. Dicho software brinda a las autoridades toda la información que necesitan para perseguir ganancias ilegales y delitos relacionados con la criptografía.

El FBI ha utilizado software de análisis de blockchain y varias otras pistas públicas que encontraron en línea para vincular transacciones con identidades reales. ¿Puedes rastrear las transacciones de Bitcoin usando el mismo sistema? Lo más probable es que sí, pero no es tan fácil, y puede que ni siquiera sea una buena idea: los federales tuvieron que infectar su propia red con ransomware para rastrear las monedas.

Seguimiento de transacciones para prevenir el lavado de dinero
Además de identificar y atrapar a los delincuentes, el seguimiento de las transacciones de criptomonedas también es útil para combatir el lavado de dinero. Con más inversores colocando su dinero en Bitcoin y otras criptomonedas, más gobiernos y analistas requieren que las empresas de blockchain cumplan con las leyes contra el lavado de dinero.

Entre las empresas emergentes de blockchain que centran sus esfuerzos en desarrollar software de análisis y seguimiento, algunas de las más conocidas son Skry, Numisight, Chainalysis y Elliptic. Todas estas empresas buscan crear productos para proteger la integridad de los activos digitales, así como verificar la integridad de cada transacción en la cadena de bloques.

Entre los beneficios de utilizar software de seguimiento, los usuarios de Bitcoin deben considerar la posibilidad de identificar transacciones sospechosas en tiempo real. En un espacio donde las personas pueden usar la cadena de bloques para cometer delitos financieros, alojar contenido hackeado y almacenar descargas ilegales, estas herramientas podrían ayudar a mantener la integridad de la red.

Al desarrollar un software de seguimiento, estas nuevas empresas también podrían ayudar a las autoridades a identificar la actividad ilícita en la cadena de bloques, convirtiéndose en socios valiosos para gobiernos, bancos e instituciones financieras.