Junto con varias transacciones más pequeñas que se ejecutaron horas después, el valor de los activos digitales robados de la cuenta Coinbase de la víctima superó los USD 11.5 millones.
Rastreando el dinero
La denuncia continúa detallando cómo los activos digitales transferidos desde la cuenta comprometida fueron "divididos y movidos a través de diversas transacciones más pequeñas" antes de ser concentrados en las cuatro carteras sospechosas.
En este punto, el gobierno pide al tribunal que le permita embargar los bienes durante el tiempo que dure el procedimiento de confiscación civil.
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Daniel Davis, socio del bufete de abogados Katten Muchin Rosenman LLP, explicó a Cointelegraph que el gobierno federal tendrá que demostrar que los fondos están sujetos a confiscación. Si el demandante prevalece, los fondos serán confiscados por los Estados Unidos antes de que puedan ser devueltos al propietario legítimo. Davis comentó además:
"Esta acción forma parte de una tendencia creciente en la que el gobierno federal intenta utilizar su autoridad de confiscación civil para obtener la custodia de activos digitales. [...] Cabe esperar que, a medida que crezca el interés y el comercio de activos digitales, aumenten las acciones de confiscación civil como esta si el gobierno identifica activos que cree estuvieron implicados en alguna actividad ilegal".