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- El uso de Bitcoin para realizar pagos no significa que tus transacciones estén ocultas al mundo.
- Dado que Bitcoin se basa en blockchain, que es un libro mayor público, la dirección de tu billetera criptográfica es visible para todos.
- La cantidad de esfuerzo requerido para vincular una dirección de billetera a una persona o una dirección IP se está reduciendo, y las fuerzas del orden contratan expertos en criptografía y los intercambios de criptografía requieren verificación de identidad.
Las criptomonedas han sido objeto de sospechas por parte de gobiernos de todo el mundo, incluidos India, China, EE. UU. Y Europa. Hasta hace unos años, Bitcoin se promocionaba como la moneda clandestina que incluso las principales agencias de inteligencia del mundo no podían rastrear, pero puede que ese no sea realmente el caso.
Los ejemplos que datan de 2015, cuando el creador del mercado de Bitcoin llamado 'Silk Road' fue condenado a cadena perpetua por facilitar la venta de mil millones de dólares en drogas ilegales, muestran lo contrario. Los investigadores aún pueden seguir el dinero.
Incluso las criptomonedas más privadas como Monero, DASH y Verge son rastreables hasta cierto punto. Esto se debe a la propia naturaleza de blockchain. Cada transacción se registra y mantiene en un libro mayor, y ese libro es accesible para todos.
Mucha gente todavía piensa que las monedas digitales, o Bitcoin, son un buen uso para actividades ilícitas. En realidad, es probablemente el peor mecanismo que podrías utilizar para actividades ilícitas. Michael Sonnenschein, CEO de Grayscale Investments, dijo a Business Insider durante un seminario web a principios de este mes "¿Por qué la gente piensa que Bitcoin es más anónimo que una moneda normal?"
En pocas palabras, el Banco de la Reserva de la India (RBI) puede rastrear dónde se gasta cada rupia. Incluso si se cambia efectivo en un país extranjero, el banco principal sabe cuántas rupias hay fuera de las fronteras del país. Pero cuando se está en India, solo se puede usar la rupia india para pagar impuestos o comprar alimentos; el dólar estadounidense o el euro no se pueden usar sin cambiar la moneda primero.
Las criptomonedas, por otro lado, no tienen una autoridad central; no hay una sola persona, una empresa o un gobierno que pueda influir en el suministro de Bitcoin.
Dicho esto, a la mayoría de los países no les importa el "trueque" de bienes. Se podría cambiar una lámpara dorada por tres platos de plata. De la misma manera, un bitcoin podría cambiarse por seis computadoras portátiles de un amigo.
El problema es que rastrear las transacciones de trueque y evaluar su valor es difícil, lo que dificulta la imposición de impuestos sobre las ventas o sobre la renta. Eso empuja tales transacciones a la economía informal, también llamada mercado de dinero negro en India.
El problema con las transacciones imposibles de rastrear, además de eludir impuestos, es que podrían usarse para actividades ilegales.
¿Por qué los delincuentes no pueden esconderse detrás de Bitcoin?
Debido a que Bitcoin es una moneda digital, todas las transacciones se realizan en línea y son visibles para todos.
Las transacciones se registran en la cadena de bloques, un libro mayor de todas las transacciones de Bitcoin desde el principio. Este libro mayor no está centralizado, todos los participantes de Bitcoin (mineros) y los intercambios de cifrado almacenan una copia completa de la cadena de bloques.
Las transacciones almacenadas en este libro mayor incluyen detalles como la cantidad, la hora, el dinero de la billetera desde el que se envió y la billetera que recibió el dinero.
Cualquiera puede analizar otras transacciones realizadas por las mismas billeteras que enviaron y recibieron el dinero.
El CEO del operador estadounidense de cajeros automáticos de Bitcoin, CoinFlip, comentó en junio de 2021: "Las transacciones de Bitcoin son más rastreables que el efectivo" y que sería "estúpido lavar dinero sucio con Bitcoin".
Examinando el mito del anonimato
Si bien los registros de la billetera de Bitcoin están abiertos a la vista del público, no existe un sistema incorporado que identifique quién es el propietario. Bitcoin no necesita intrínsecamente una prueba de identidad de "conozca a su cliente" (KYC) para que tu tengas una billetera. Este es el origen del mito del anonimato de Bitcoin.
Sin embargo, los intercambios de cifrado están resolviendo este problema al requerir una ID de KYC antes de permitirte realizar transacciones y luego compartir los datos con las autoridades policiales.
En otras palabras, si tu billetera Bitcoin está vacía e inactiva, es anónimo. Pero si alguna vez enviaste o recibiste algo, la policía puede usar los documentos KYC cargados en un intercambio para identificar tanto al remitente como al destinatario.
Las agencias de investigación pueden rastrear al propietario de la billetera utilizando "migajas" de información a lo largo del rastro del dinero, pero no es fácil. Capturan información de los mercados de "redes oscuras", "huelen" datos extrayendo Bitcoin ellos mismos, utilizan el historial de delincuentes de Internet en el pasado y luego lo cruzan con la información de KYC de los intercambios de cifrado para identificar al propietario de una billetera de Bitcoin.
En resumen, el flujo de fondos en Bitcoin es más rastreable y abierto que cualquier banco en la actualidad. Como ejemplo reciente, los agentes del FBI de EE. UU. Ayudaron a recuperar Bitcoin por valor de 2,3 millones de dólares del rescate pagado a un grupo delictivo en línea en mayo de 2021.
