#1
El director general del grupo petrolero Addax en Ginebra, Zhang Yi, y su director jurídico, Guus Klusener, han sido detenidos en esa ciudad suiza y acusados de soborno y corrupción por presuntos pagos dudosos de varios millones de francos a funcionaros extranjeros.
El Ministerio Público de Ginebra ha abierto un procedimiento penal contra ambos por sobornar presuntamente a agentes públicos extranjeros y subsidiariamente por gestión desleal de la empresa, informa hoy la prensa local.
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#2
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El pasado lunes las autoridades ginebrinas ordenaron registrar las oficinas de Addax, controlada por la estatal china Sinopec.
Según la agencia suiza ATS, la auditora Deloitte se había negado a firmar y validar las cuentas de la empresa en Ginebra al apuntar a transacciones dudosas en una declaración fechada en diciembre pasado.
Esos pagos habrían sido efectuados por una filial británica del grupo ginebrino, adquirido en 2009 por Sinopec.
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#3
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Más de 20 millones de dólares en gastos jurídicos habrían sido embolsados a abogados en Nigeria y Estados Unidos.
La auditora indicó que no ha podido establecer claramente para qué servicios se les ha pagado.
Además, más de 80 millones de dólares fueron pagados a una empresa de ingeniería por trabajos de construcción en Nigeria.
A juicio de la auditora, ese importe era demasiado elevado para las prestaciones que se indicaban.
Los desembolsos podrían haber beneficiado a responsables gubernamentales y miembros de la dirección de Addax, según la información que llegó a Deloitte, que recalca, no obstante, que estas alegaciones "no han sido probadas".
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#4
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La auditora había alertado a Addax en marzo de 2016 antes de pedirle una investigación independiente, pero el grupo petrolero tomó medidas para poner fin a su relación contractual con la empresa, que renunció en diciembre pasado a su mandato.
El abogado de Zhang Yi, Saverio Lembo, indicó al diario suizo Le Temps que su cliente niega "vigorosamente" todas acusaciones en su contra y se va a defender.
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