El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos de Santander (MC:SAN) y BNP Paribas (PA:BNPP) en España por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, mediante movimientos de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al fisco.
El pasado 18 de enero, De la Mata decidió investigar al presidente del Consejo de Administración de HSBC entre 2006 y 2007, Peter Widmer, a los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister, y a otros cuatro directivos por su colaboración en la salida y repatriación de fondos procedentes del Santander y BNP Paribas.