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El director general del grupo petrolero Addax en Ginebra, Zhang Yi, y su director jurídico, Guus Klusener, han sido detenidos en esa ciudad suiza y acusados de soborno y corrupción por presuntos pagos dudosos de varios millones de francos a funcionaros extranjeros.
El Ministerio Público de Ginebra ha abierto un procedimiento penal contra ambos por sobornar presuntamente a agentes públicos extranjeros y subsidiariamente por gestión desleal de la empresa, informa hoy la prensa local.
El pasado lunes las autoridades ginebrinas ordenaron registrar las oficinas de Addax, controlada por la estatal china Sinopec.
Según la agencia suiza ATS, la auditora Deloitte se había negado a firmar y validar las cuentas de la empresa en Ginebra al apuntar a transacciones dudosas en una declaración fechada en diciembre pasado.
Esos pagos habrían sido efectuados por una filial británica del grupo ginebrino, adquirido en 2009 por Sinopec.
Más de 20 millones de dólares en gastos jurídicos habrían sido embolsados a abogados en Nigeria y Estados Unidos.
La auditora indicó que no ha podido establecer claramente para qué servicios se les ha pagado.
Además, más de 80 millones de dólares fueron pagados a una empresa de ingeniería por trabajos de construcción en Nigeria.
A juicio de la auditora, ese importe era demasiado elevado para las prestaciones que se indicaban.
Los desembolsos podrían haber beneficiado a responsables gubernamentales y miembros de la dirección de Addax, según la información que llegó a Deloitte, que recalca, no obstante, que estas alegaciones "no han sido probadas".
La auditora había alertado a Addax en marzo de 2016 antes de pedirle una investigación independiente, pero el grupo petrolero tomó medidas para poner fin a su relación contractual con la empresa, que renunció en diciembre pasado a su mandato.
El abogado de Zhang Yi, Saverio Lembo, indicó al diario suizo Le Temps que su cliente niega "vigorosamente" todas acusaciones en su contra y se va a defender.